СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» настоящим сообщает, что 29 мая 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании.
Дата проведения годового заседания: «29» мая 2025 года.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Место проведения годового заседания: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, 4 этаж, ком. 405 (конференц-зал).
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников годового заседания: 14-00 часов.
Время начала годового заседания: 14-30 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: «05» мая 2025 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-33082-E

Повестка дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.
7. Образование единоличного исполнительного органа.

Порядок предоставления информации:
Начиная с «07» мая 2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеровна годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 58, комната 15. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров Акционерного общества территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Реестр» (ОГРН: 1027700047275, адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1). Контактный телефон: +7(495) 617-01-01.

Совет директоров Акционерного общества территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров

АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»

Скачать информационное письмо