Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».
Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес общества: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 58, комната 15.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании.
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: «05» мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания: «29» мая 2025 года.
Место проведения годового собрания: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, 4 этаж, ком. 405 (конференц-зал).

Председатель заседания общего собрания акционеров: Левина Алла Константиновна.
Секретарь общего собрания акционеров: Мачихин Алексей Владимирович.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.
7. Образование единоличного исполнительного органа.

Функции счетной комиссии на годовом заседании
общего собрания акционеров АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Максимушкина Марина Борисовна, действующая на основании доверенности № 173 от 12.12.2024 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций
Общества: 548 940.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 548 350.

По вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

По вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

По вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества

по результатам отчетного 2024 года»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 18 347 573,05 руб. (Восемнадцать миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 05 копеек) распределить следующим образом:
1) дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 1 037 496,60 руб. (Один миллион тридцать семь тысяч четыреста девяносто шесть рублей 60 копеек) по 1,89 руб. (Один рубль 89 копеек) на одну обыкновенную акцию;
2) 17 310 076,45 руб. (Семнадцать миллионов триста десять тысяч семьдесят шесть рублей 45 копеек) не распределять.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 16 июня 2025 года».
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 18 347 573,05 руб. (Восемнадцать миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 05 копеек) распределить следующим образом:
1) дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 1 037 496,60 руб. (Один миллион тридцать семь тысяч четыреста девяносто шесть рублей 60 копеек) по 1,89 руб. (Один рубль 89 копеек) на одну обыкновенную акцию;
2) 17 310 076,45 руб. (Семнадцать миллионов триста десять тысяч семьдесят шесть рублей 45 копеек) не распределять.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 16 июня 2025 года».

По вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров Общества»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Апетян Николай Степанович
2. Левина Алла Константиновна
3. Погосян Владислав Владимирович
4. Погосян Владимир Марспетович
5. Дьяченко Юлия Сергеевна
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Апетян Николай Степанович
2. Левина Алла Константиновна
3. Погосян Владислав Владимирович
4. Погосян Владимир Марспетович
5. Дьяченко Юлия Сергеевна

По вопросу повестки дня № 5

«Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН: 1097746835559, ИНН: 7728720663).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН: 1097746835559, ИНН: 7728720663).

По вопросу повестки дня № 6

«Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
В соответствии с заявлением Генерального директора – Погосяна Владимира Марспетовича от 21 марта 2025 года на увольнение по собственном желанию прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества, Генерального директора Общества – Погосяна Владимира Марспетовича.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
В соответствии с заявлением Генерального директора – Погосяна Владимира Марспетовича от 21 марта 2025 года на увольнение по собственном желанию прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества, Генерального директора Общества – Погосяна Владимира Марспетовича.

По вопросу повестки дня № 7

«Образование единоличного исполнительного органа»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить единоличным исполнительным органом Общества, Генерального директора – Погосяна Владислава Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации: серия 03 09 номер 081610, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе гор. Краснодара, дата выдачи 01.12.2008 г., код подразделения: 230-004, дата рождения 27.04.1988 г., место рождения: гор. Краснодар, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, д. 32, кв. 127, ИНН: 230811599196) с 05.06.2025 г. на срок, предусмотренный Уставом.
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества. Уполномочить на подписание трудового договора с Генеральным директором Председателя Совета директоров – Левину Аллу Константиновну.
Поручить Погосяну Владиславу Владимировичу осуществить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа и образованием нового единоличного исполнительного органа в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить единоличным исполнительным органом Общества, Генерального директора – Погосяна Владислава Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации: серия 03 09 номер 081610, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе гор. Краснодара, дата выдачи 01.12.2008 г., код подразделения: 230-004, дата рождения 27.04.1988 г., место рождения: гор. Краснодар, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, д. 32, кв. 127, ИНН: 230811599196) с 05.06.2025 г. на срок, предусмотренный Уставом.
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества. Уполномочить на подписание трудового договора с Генеральным директором Председателя Совета директоров – Левину Аллу Константиновну.
Поручить Погосяну Владиславу Владимировичу осуществить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа и образованием нового единоличного исполнительного органа в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Принятые общим собранием акционеров АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» решения от «29» мая 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров «29» мая 2025 года, подтверждены регистратором Общества – Акционерное общество «Реестр» в лице Краснодарского филиала АО «Реестр», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Отчет составлен 03.06.2025 г. в 2 (Двух) экземплярах на 8 (Восьми) листах.

Председатель заседания общего собрания акционеров А.К. Левина


Секретарь заседания общего собрания акционеров А.В. Мачихин

Скачать отчет